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神秘人涉多起传销大案 却屡借“炒股”诡异复活:身份关键?

  近日,山西晋中市祁县公安局破获一起涉案7000余万元的特大组织、领导传销案,共抓获祁县人渠某(女)、闫某(女)、康某、孙某、刘某5名犯罪嫌疑人。据报道,这个犯罪团伙已发展下线月,犯罪嫌疑人渠某加入“开元盛世”传销组织,并成立祁县工作室。之后,将闫某、康某、孙某、刘某发展加入该传销组织。2017年2月至2018年12月,犯罪嫌疑人渠某、闫某、康某、孙某、刘某在祁县、太谷、清徐、平定等地成立“开元盛世”工作室,通过登录网站购买开元券,实行静态收益、动态收益进行分红和奖励等方式,从各地广泛发展下线会员,大肆进行非法组织、领导传销活动。公开资料显示,开元盛世已查证全国涉案金额高达10亿余元。

  资深反传销人士王先生告诉时间财经,“开元盛世”的模式属于近年来在国内较为流行的“拆分盘传销”模式,“开元盛世”的领导者正是出自“拆分盘传销”模式的鼻祖——诞生于2007年的Finnciti。

  据悉,过去12年来,在国内横行的几十个拆分盘传销组织,其领导者几乎都是出自Finnciti。这些拆分盘传销组织中,较为出名的是亿达、ACL、ASG、一川、MBI、AGK、智慧地球、MSA等。譬如之前被捕的MBI高层之一何振球,就是Finnciti当年的大中华区总裁。相比之下,“开元盛世”的规模并不算大,MBI一个盘就约有几百亿。

  到目前为止,一川、亿达、MSA等已经被警方一锅端。Finnciti却逃过数劫、存活至今,吸干了无数家庭的积蓄。王先生称,目前参与Finnciti项目的人数已经达到50到60万人,遍布全国。7年前,参与Finnciti的人数还仅为2.5万人。

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